Románia egyetlen oroszországi oligarchát vagy társaságot sem szankcionált. Hogyan szökött meg az óriás Lukoil

Egyetlen orosz oligarcha és egyetlen orosz cég sem esett egyoldalú romániai szankciók alá az elmúlt két évben, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát. Hazánk csak az Európai Unió és az ENSZ által elrendelt kötelező szankciókat alkalmazza.

• Eddig 21,5 milliárd euró értékben zárolt vagyont. Emellett szankcionálták az Oroszországba irányuló, 43,9 milliárd eurós exportot és a 91,2 milliárd eurós oroszországi importot is. A megcélzott áruk közé tartoznak a kőolajtermékek és a fosszilis tüzelőanyagok, az acél- és vastermékek, az arany és a gyémánt, valamint a cement-, aszfalt-, fa- és gumi- és műanyagtermékek.

Romániának lehetősége van további nemzetközi szankciókat kivetni az EU által kértekhez képest, ahogy azt Lengyelország vagy a Cseh Köztársaság tette. A sürgősségi rendelet kétféle szankciót ír elő: kötelező, amelyet Romániának kell bevezetnie, mert azokat az EU és az ENSZ fogadta el, és „fakultatív” – a román állam döntése alapján. Ez utóbbiak egy normatív aktus elfogadása után válnak kötelezővé – írja a . A törvény be nem tartása miatti büntetések meglehetősen csekélyek: 10-30 ezer lej közötti bírság, extrém esetben pedig a működési engedély felfüggesztése.

Egy másik eszköz, amelyen keresztül Románia szankciókat alkalmazhat, az ANAF (National Fiscal Administration Agency). Az adóhivatal befagyaszthatja a pénzeszközöket és eszközöket, amelyet 2022 februárjában kért hat kereskedelmi szervezetre, az idézett forrás szerint: TMK ARTROM SA, TMK ASSETS SRL, AEROFLOT, TMK EUROPE GMBH, METALLOINVEST TRADING AG és MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI SZERETNÉK

Hogyan kerülte el a Lukoil a lehetséges szankciókat?

A legnagyobb orosz részvényekkel rendelkező cégek egy része azonban megúszta a szankciókat. A nemzetközi kapcsolatok terén végzett elemzésekkel foglalkozó civil szervezet több olyan társaságot azonosított, amelyek Romániában működnek, és vagy orosz állampolgárt jelentettek be tényleges tulajdonosként, vagy orosz állampolgárt/jogi személyt oroszországi részvényesként vagy társultként.

Közülük a legkiemelkedőbb a Lukoil óriáscég és a Strabag építőipari cég. Például 2014 és 2022 között a Lukoil a 457 vállalat teljes éves forgalmának 79%-át érte el.

A Lukoil cég a szankciók kockázatának elkerülése érdekében a román állampolgárságú ügyintézőt utalta át valós haszonélvezőnek. Ezért a Lukoil a Cégjegyzékben sem szerepel azon cégek listáján, amelyeknek orosz partnerei vannak.

Valójában a Lukoil Románia egyedüli munkatársa a Litasco SA, egy Svájcban bejegyzett társaság, amely az orosz Lukoil PJSC társaság tulajdonában van. A Lukoil csoport más vállalatai is jelen vannak Romániában: a LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL és a PETROTEL LUKOIL SA.

A Proekt orosz újságírói által 2023 júliusában végzett vizsgálat feltárta, hogy a Lukoilnak legalább 6 milliárd rubel értékű szerződése volt „az orosz védelmi minisztérium, a fekete-tengeri flotta és a védelmi vállalatok üzemanyag-ellátására”. 2014 óta a Lukoil amerikai szankciók alatt áll; 2022 augusztusában pedig az amerikai hatóságok lefoglaltak egy, a cég tulajdonában lévő 45 millió dolláros Boeing 737-est.

A Strabag cégben érintett oligarcha

A 45north.ro kiadványból kiderül, hogy a Strabag építőipari cég is ugyanebben a helyzetben van. A cég az építőipar területén a legnagyobb Ausztriában, számos infrastrukturális projekttel Romániában is.

A Strabag alapítói és fő részvényesei Hans Peter Haselsteiner és Klemens Peter Haselsteiner. De az egyik munkatárs Oleg Deripaska, Oroszország egyik leggazdagabb oligarchája, akit 2018-tól az Egyesült Államok, 2022-től pedig brit szankciók sújtanak.

Bár Deripaska nem szerepel bejelentett tényleges tulajdonosként a romániai cégek adatállományában, a Strabag több romániai cégben is részvényesként szerepel. 2022-ben a Strabag SRL forgalma 185 millió euró volt.

A 45north.ro toplistáján szereplő további cégek a következők:

• Sun Wave Pharma SRL – gyógyszeripari vállalat, amely a londoni LetterOne befektetési alap tulajdonában van, amelyet Petr Aven és Mihail Fridman orosz oligarchák alapítottak; A befektetési cég közleménye szerint a két részvényes szavazati joga és a LetterOne-hoz kapcsolódó pénzeszközei befagyasztva vannak, de ez nem jelenti azt, hogy továbbra is jogszerűen nem birtokolják a részvényeket.
• Munka- és Javítási Vállalat ARL Cluj SA. – ahol a Strabag AG a részvények 99 százaléka, a román közlekedési minisztérium pedig 1 százalékos részesedéssel rendelkezik.
• Torgservice RM SRL – az orosz Svetofor cég romániai fióktelepe, amely a Shnaider család tulajdonában lévő szupermarketlánc; a tulajdonosokat és a kapcsolódó cégeket szankcionálják Ukrajnában.
• SAT Reabilitare Reciclare SRL – 100%-ban a Strabag SE tulajdona.