Megkezdődik a tárgyalása egy vietnami ingatlanmágnásnak, akit 12,5 milliárd dollár elsikkasztásával vádolnak

HANOI, Vietnam — Az ingatlanmágnás, Truong My Lan halálbüntetéssel fenyeget egy kedden kezdődött perben 12,5 milliárd dollár állítólagos csalás miatt – ez az ország 2022-es GDP-jének csaknem 3%-a, és Vietnam legnagyobb pénzügyi csalási ügye.

Egy kormányzati dokumentum szerint a Van Thinh Phat ingatlancég 66 éves elnöke állítólag „kísértetcégek ezreit” használta fel, kenőpénzt fizetett kormányzati tisztviselőknek, és megsértette a banki szabályozást. Azzal vádolják, hogy 2012 és 2022 között illegálisan irányította a Saigon Joint Stock Commercial Bankot, és azt 12,5 milliárd dollár elsikkasztására használta fel – teszi hozzá a dokumentum.

További 85 személy ellen folyik eljárás, köztük a Vietnami Állami Bank egykori tisztviselője, akit 5,2 millió dollár kenőpénz elfogadásával vádolnak. Lant 2022 októberében tartóztatták le, és halálos ítéletet is kaphat, ha bűnösnek találják.

A hatóságok reggel 7 óra körül kísérték a bíróságra Férjét, Eric Chu Nap-kee-t, aki Hongkongban ingatlanügyekkel foglalkozik, szintén beidézték – jelentette a VN Express állami média. A VTP Vietnam leggazdagabb ingatlancégei közé tartozott, és projektjei között szerepelnek luxus lakóépületek, irodák, szállodák és bevásárlóközpontok.

Lan letartóztatása az egyik legkiemelkedőbb esemény a Vietnamban folyó korrupcióellenes akcióban, amely 2022 óta lendületet kapott. Az úgynevezett Blazing Furnace kampány miatt több ezer tisztviselő és cégvezető került vizsgálat alá. 2023 januárjában érte el a vietnami kormány legmagasabb fokát, amikor Nguyen Xuan Phuc volt elnök és két miniszterelnök-helyettes lemondott a világjárvány alatti korrupciós botrányok „politikai felelőssége” miatt.

Az elemzők azonban hozzátették, hogy a korrupcióellenes törekvés Vietnam gazdasági kilátásait is rontotta, és idegessé tette a külföldi befektetőket egy olyan időszakban, amikor a délkelet-ázsiai ország ideális otthona volt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek el akarják helyezni ellátási láncukat Kínától.

A Lan állítólagos átverésének mértéke volt az, ami meglepő – mondta Linh Nguyen, a Control Risks tanácsadó cég vezető elemzője. Lant azzal vádolják, hogy 2012 és 2022 között 44 milliárd dollár kölcsönt folyósított magának és szövetségeseinek, az üggyel kapcsolatos dokumentumok pedig 6 tonnát nyomnak a VN Express szerint.

„A GDP több mint 3%-a nagyon nagy” – mondta Nguyen, hozzátéve, hogy ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban is, hogy vajon más bankok és vállalkozások is megtették-e ugyanezt (és csak nem fedezték fel).

A szingapúri ISEAS-Yusof Ishak Intézet jelentése szerint a korrupcióellenes törekvés a vietnami bürokrácia lelassulását is eredményezte, és „a köztisztviselők aggódnak a vizsgálat miatt, és kibújnak felelősségük alól”. Ennek legszembetűnőbb bizonyítéka az állami beruházások lassú kiadási rátája volt. 2023 októberéig az éves költségvetés valamivel több mint 55%-át költötték el, és 35 napon belül 10,19 milliárd dollárt kellett kifizetni – jelentette a Vietnam News állami média. Ezek a fejlesztési projektekhez szükséges források – a hidaktól kezdve az autópályákon át a repülőterekig –, és az idő elmulasztása hosszú késéseket eredményez.

Nguyen elmondta, hogy a befektetők – különösen a banki, pénzügyi és ingatlanpiaci szektorban – most sokkal óvatosabbak. „Jelenleg inkább „várjunk és meglátjuk” a befektetők számára” – mondta.

A vietnami ingatlanszektort különösen súlyosan érintették – a becslések szerint 2023-ban 1300 ingatlancég vonult ki a piacról, a fejlesztők kedvezményeket és aranyat ajánlottak ajándékba, hogy vonzzák a vásárlókat, és annak ellenére, hogy a boltok bérleti díjai harmadával csökkentek Ho Si Minhben. Város, a belvárosban sok még mindig üres az állami média szerint.

A gyenge globális kereslet és a lassuló állami beruházások miatt Vietnam gazdasági növekedése tavaly 5,05%-ra lassult, szemben a 2022-es 8,02%-kal a kormányzati adatok szerint.

Novemberben a kommunista párt főtitkára, Nguyen Phu Trong, Vietnam vezető politikusa kijelentette, hogy a korrupcióellenes küzdelem „hosszú távon folytatódik”. Körülbelül akkoriban a vietnami hatóságok azt mondták, hogy két másik ügyben is nyomoznak, amelyek Lan ingatlancégeihez kapcsolódnak, és amelyekben ingatlanon keresztül tengerentúlon pénzmosásra került sor.