„Hitelességi szikla”: Ügyvédek és ingatlanügynökök fenyegetik az SA szürkelistás kilépését, mondja a titkosszolgálat
A Pénzügyi Intelligencia Központ szerint az ügyvédi irodák és ingatlanügynöki irodák nagyjából fele nem nyújtott be kockázati és megfelelőségi jelentést.
A Pénzügyi Intelligencia Központ (FIC) szerint ügyvédek és ingatlanügynökök veszélyeztetik az SA azon erőfeszítéseit, hogy kikerüljenek azon országok nemzetközi szürkelistájáról, amelyekről úgy ítélik meg, hogy nem vezettek be megfelelő intézkedéseket a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelemre.
A bűncselekményből származó jövedelmek azonosításában közreműködő felügyeleti szerv odáig jutott, hogy „bűnözőnek” minősítette a jogászok, ingatlanügynökök, vagyonkezelői és céges szolgáltatók egyes irodáit.
Ennek oka a 2023. május végéig esedékes kiemelkedő kockázati és megfelelőségi hozamok (RCR) benyújtása, amelyekre azért van szükség, hogy azonosítsák azokat a jogalanyokat, amelyeknél nagy a kockázata annak, hogy tiltott pénzügyi tevékenységekre használják fel őket.
A dél-afrikaiaknak tisztában kell lenniük azzal, ha virágzó jövőt akarunk teremteni. A News24 25 éve folyamatosan tájékoztatja az országot, és hamarosan belépünk a rettenthetetlen újságírás új fejezetébe. Csatlakozzon ingyenes előfizetési próbaidőszakunkhoz, hogy feltárja ezt a történetet és a hírvilágot, amelynek célja, hogy tájékozódjon, megerősítsen és inspiráljon.
