Az Egyesült Államok szankciók elkerülésével vádolja az orosz bank vezetőjét, további két személyt letartóztat

Washington – Vádat emeltek New Yorkban egy állami tulajdonban lévő orosz bank hosszú távú elnökével és elnökével, mert állítólagos kijátszotta az amerikai törvényeket azzal, hogy két szuperjachtot és egy luxusotthont birtokolt és irányított a coloradói Aspenben a lezáratlan bírósági dokumentumok szerint.

Andrej Kosztint – egy gazdag oligarchát, aki 2002 óta vezeti az orosz VTB Bankot, és 2018-ban az Egyesült Államok szankcionálta őt –, valamint két amerikai összeesküvőtársat azzal vádolnak, hogy fedőcégeket használtak fel és pénzmosással segítették Kostint, hogy hasznot húzzon a vagyonából több mint 135 millió dollár. Az oligarcha állítólagos segítőit – Vadim Wolfsont a texasi austiniból és Gannon Bondot a New Jersey állambeli Edgewaterből – kedden tartóztatták le.

A triót azzal vádolják, hogy több millió dollár haszonért felújították és eladták Kostin Aspen otthonát, valamint amerikai valutával karbantartották két szuperjachtját, a Sea Rhapsody-t. és a Sea & Us, miközben Kostint kitiltották az Egyesült Államok pénzügyi rendszeréből.

Kostin szabadlábon marad. Ellentétben állítólagos összeesküvőivel, nem valószínű, hogy valaha is szembe kell néznie az ellene felhozott vádakkal egy amerikai tárgyalóteremben. Az amerikai tisztviselők azonban csütörtökön azt mondták, hogy az eset illusztrálja az igazságügyi minisztérium azon folyamatos erőfeszítéseit, hogy az amerikai törvényeket felhasználva ellensúlyozza Oroszország Ukrajna elleni invázióját, miközben a háború harmadik évébe lép.

Az igazságügyi minisztérium „KleptoCapture Task Force” egy központosított művelet, amely orosz pénzügyi eszközöket céloz meg. A tisztviselők szerint a cél az, hogy leszámolják a háború finanszírozását segítő üzletembereket, és megakadályozzák a gazdag oligarchák árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférését Nyugaton.

„Az igazságügyi minisztérium minden eddiginél jobban elkötelezett a Putyin háborúját szító illegális pénzeszközök áramlásának megállítása és azok felelősségre vonása mellett, akik továbbra is lehetővé teszik azt” – mondta Merrick Garland főügyész csütörtöki nyilatkozatában.

A munkacsoport eddig 70 ember ellen emelt vádat, akik közül 33-at világszerte letartóztattak. A nyomozók azon is dolgoznak, hogy több mint 700 millió dollárnyi vagyont lefoglaljanak, hogy Ukrajnának adják át háborús erőfeszítéseit. Ebből a vagyonból csak 6 millió dollár került ténylegesen Kijevbe, mivel az Egyesült Államok törvényei kiterjedt pereskedést tesznek lehetővé, mielőtt a kormány lefoglalhatná a magánjavakat, és bizonyíthatná kapcsolatukat bűnözői vállalkozásokkal.

A szankciók megszegésével és értékes vagyontárgyak lefoglalásával vádolt személyek elleni vádemelés időigényes folyamat, amely amerikai tisztviselők szerint nemzetközi együttműködésen és újszerű jogalkalmazásokon alapul.

Csütörtökön Feliks Medvegyev, a Grúziában élő orosz állampolgár bűnösnek vallotta magát több mint 150 millió dollárnyi külföldi pénzeszköz átutalásában az Egyesült Államokba. Beismerte, hogy illegális pénzátutalási vállalkozást működtetett, és a pénz egy részét több mint 65 millió dollár vásárlásra fordította. aranyverem Szingapúrból az ügyészek szerint. Az igazságügyi minisztérium szerint legalább négy másik vádlott, akit a KleptoCapture munkacsoporttal együtt vádoltak, bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok bíróságai előtt.

Az igazságügyi minisztérium és az FBI tisztviselői szerint az ukrán orosz invázióra adott minisztérium válasza jól mutatja, milyen kihívásokat jelent az amerikai törvények felhasználása a nemzetközi válság kezelésére, mivel a bankokból pénzt kihozni és az állítólagos bűnözőket az Egyesült Államokba juttatni továbbra is bonyolult és időigényes.

A jövőre nézve a tisztviselők azt mondták, hogy továbbra is az amerikai ügyvédekre, pénzkezelőkre és ügyvédekre fognak összpontosítani, akik segítenek az oligarcháknak a szankciók elkerülésében.