Ingyenesen oldja fel az Editor’s Digest szolgáltatást
Roula Khalaf, az FT szerkesztője kiválasztja kedvenc történeteit ebben a heti hírlevélben.
Az író a Régiségek Koalíció alapítója és elnöke
Február 23-án, egy nappal az ukrajnai invázió második évfordulója előtt, és egy héttel Alekszej Navalnij feltételezett meggyilkolása után, Joe Biden elnök több mint 500 új szankciót vezetett be „Oroszország hadigépezetére”.
Sajnos ezt a megerősített szankciórendszert aláásta egy jelentős tévedés: az amerikai művészeti piac, amely többet ér, mint , mentesült a szabványos törvények és előírások alól. Ez továbbra is könnyű hátsó ajtót biztosít ellenfeleinknek az Egyesült Államokba, és ezzel együtt a világ legnagyobb gazdaságába.
Ma már jól dokumentált, hogy a művészet jövedelmező és nyomon követhetetlen finanszírozási forrást biztosít a feketelistán szereplő egyének és entitások számára. Tavaly a szövetségi ügyészek nagyobb aukciós házakat vettek célba az orosz oligarchák szankciók elkerülésére irányuló szélesebb körű vizsgálat részeként. Korábban felfedte, hogy Arkagyij és Boris Rotenberg hogyan mosott ki milliókat az amerikai művészeti piacon, teljes mértékben kikerülve a fennálló szankciókat.
A Rotenbergékre is hivatkozott, amikor hangsúlyozta a pénzmosás (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni védelem (CTF) sürgető szükségességét az amerikai művészeti piacon. Ennek ellenére az Egyesült Államok többnyire nem alkalmazta ezeket a rendszereket a művészetben, annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság, az EU és Svájc hasonló lépéseket tett.
Rotenbergék nincsenek egyedül. 2023 áprilisában az igazságügyi minisztérium feloldott egy bûnügyi vádemelést, amelyben Nazem Ahmadot, egy nagy horderejû libanoni gyûjtõt, a Hizbollah finanszírozójává vált, művészeti és egyéb luxuscikkek felhasználásával vádolják a terrorizmussal kapcsolatos szankciók kijátszására.
Az amerikai művészeti piac fekete lyuk a bűnüldözés számára, mert nem köteles segíteni a szövetségi kormányt a pénzügyi bűncselekmények megelőzésében vagy felderítésében, ami az egyik következménye annak, hogy az ágazat elkerüli a pénzmosási és terrorellenes törvényeket. A Kongresszus vagy a Pénzügyminisztérium már alkalmazta ezeket a szabályokat minden hasonló kockázatú és méretű iparágra, beleértve a nemesfém-, kő- és ékszerkereskedőket is; autók, csónakok és repülők eladói; sőt „ma és pa” zálogházak is. A művészet tehát továbbra is a szabályozási környezet marad.
Ahogy Tom Carper szenátor, aki a kétpárti 2020-as szenátusi jelentés élén állt Rotenbergékről Rob Portman akkori szenátorral együtt, annak kiszabadulásakor: „Riasztó és teljesen elfogadhatatlan, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását célzó józan ész szabályozása nem érvényesül. ha valaki egy többmillió dolláros műalkotást vásárol.”
Carper figyelmeztetése óta eltelt négy év alatt Oroszország nemcsak hogy nem vonult ki a vitatott területről, hanem fokozta agresszióját Ukrajna, a nyugat és még saját állampolgárai ellen is. És mindvégig tudtuk, hogy a művészet az egyik oka – bevallottan az egyik a sok közül –, amiért a visszavágásra tett erőfeszítéseink kudarcot vallottak.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasági integritása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Kongresszus vagy a Pénzügyminisztérium végre cselekedjen saját korábbi ajánlásai szerint, hogy a művészetet az AML/CTF keretébe vonják. De ez csak egy kiindulópont.
Az amerikai kormánynak a művészeti piaccal és a szélesebb magánszektorral is együtt kell működnie az információmegosztás erősítése érdekében. Frissítenünk kell a bûnüldözési iránymutatásokat és képzéseket, hogy azok figyelembe vegyék a mûvészeti piac által kínált egyedi kockázatokat és lehetõségeket. A fenyegetés jobb megértéséhez használnunk kell a meglévő eszközöket, beleértve a célzott nyilvántartást, a jelentési követelményeket és a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat riasztásait.
Amíg ezt nem tesszük, valós valószínűsége van annak, hogy az Egyesült Államokban a gyűjtők, kereskedők és aukciós házak tudtukon kívül továbbra is segítik a további bűnözést, fegyveres konfliktusokat, sőt terrorizmust a műtárgyak látszólag legális megvásárlásával. Ez túl magas ár, még egy remekműért is.
