- A SARS bepereli a Sasfin Bankot a mérlegének több mint felére, mert állítólag hamis dokumentumok alapján adózatlan milliárdok offshore kifizetését segítette elő.
- A bevételi szolgálat 19 céget nevez meg, de az érték szerinti követelések nagy része Simon Rudland dohánymágnáshoz és társaihoz köthető entitásokhoz kapcsolódik.
- A 19 vállalat közül sok több más dél-afrikai bankban vezetett számlát, ami potenciálisan újabb SARS-eseteket nyithat meg az ágazatban.
- További pénzügyi hírekért keresse fel a
A SARS Sasfin Bankkal szembeni sokkkövetelései számos vállalat milliárdos kifizetéseiből erednek, amelyek közül sok korábban szerepelt az amaBhungane helyi és regionális pénzmosási ágazatról szóló jelentésében.
Decemberben a SARS csendben két kártérítési keresetet nyújtott be a Pretoriai Legfelsőbb Bírósághoz: az egyiket 1,97 millió RUB-ra, és 18 megnevezett cégre, egy másikat pedig R2,9 milliárdra, és a Gold Leaf Tobacco Corporation-re, amelyet Simon Rudland zimbabwei dohánymágnás irányít.
A perről először a Daily Maverick számolt be.
A Gold Leaf-en kívül a SARS által felsorolt többi 18 entitás közül számos kapcsolatban áll Rudlanddal vagy az aranycsempészsel, Andries Greyvensteinnel, társukkal, Howard „Howie” Bakerrel és azzal a párossal, aki számos offshore fizetést segített nekik: Mohamed Khan és partnere, Sohail. Jiwani, most elhunyt.
Néhányan korábban kiemelt szerepet kaptak az amaBhungane jelentéseiben.
A megnevezett entitások közül más is részt vett a Gupta család és társaik számára az állami elfogásból származó pénzek tisztára mosásában.
A SARS-követelések hatalmas adótartozásokból erednek. A SARS állítása szerint a különböző entitások tartozásai vannak, amelyeket nem lehet behajtani, mert a SARS véleménye szerint Sasfin segített a vagyontárgyak elérhetetlenné tételében offshore a látszólag hamis dokumentumok hátán, amelyek közül sokat állítólag Khan szolgáltatott.
A SARS négy Sasfin-alkalmazottat jelölt ki, mint akik segítették az állítólagos rendszert.
Bár a követelést minden bizonnyal védeni fogják, a SARS 5 milliárdos követelése potenciálisan egzisztenciális fenyegetést jelent a Sasfin számára, amely tavaly év végén mindössze 9 milliárd Rúpia összvagyona volt.
A Sasfin közleménye szerint jogi tanácsot kapott, amely szerint a SARS követelései alaptalanok.
„A jogi vélemény egyértelmű, hogy a követelés kívül esik az alkalmazandó jog elismert paraméterein, és nagyon csekély a valószínűsége a sikernek” – mondta a bank.
A Sasfin elleni lépés valószínűleg a jogi vizek tesztelésére tett kísérlet, és talán csak a kezdet.
Az AmaBhungane már megállapította, hogy a SARS kereseti adatlapjában említett szervezetek némelyike pontosan ugyanezt tette számos más banknál, megnyitva az utat a lényegében azonos ügyek előtt mind a kis, mind a nagy pénzintézetekkel szemben.
Íme, mit tudunk néhány olyan entitásról, amelyekért, ha a SARS-nek útja van, Sasfinnek felelnie kell.
Először is van Aranylemez, amely (ügynökök felhasználásával) elképesztő 2,9 milliárd RUB letétbe helyezte, majd offshore-ra küldött, „amit nem jelentettek be a SARS-nak”.
Ezt a konstrukciót korábban nyilvánosságra hozták, és a SARS követelési adatai azt hangsúlyozzák, hogy maga a bank már 2016-ban „magas kockázatúnak” jelölte meg a Gold Leaf-et, majd később, 2017 szeptemberében 10 konkrét ügyetlen ügyletet jelölt meg.
AmaBhungane ezekről a tranzakciókról, amelyek hamis számlákat tartalmaztak – látszólag cigarettával kapcsolatos árukról –, amelyek indokolják az Aulion Global Tradingnek – a Howie Baker tulajdonában lévő dubai cégnek – történő kifizetéseket, valamint más frontokat, köztük az Andries Greyvensteinhez tartozót. (Olvassa el is.)
A SARS szerint még azután is, hogy egy rövid belső vizsgálat megerősítette, hogy ezek a tranzakciók „fiktívek, csalók, vagy helytelen dokumentáción és információkon alapultak”, még mindig két hónapba telt, mire Sasfin bezárta a Gold Leaf számláját.
A SARS azt akarja, hogy Sasfin kiköhögje a 2,9 milliárd Rúpia teljes összegét, hogy segítsen rendezni a Gold Leaf által megállapított 4,46 milliárd Rúpia adótartozást. A SARS azt állítja, hogy Sasfin felelős azért, mert gondatlanságból engedélyezte a 2,9 milliárd RUB illegális exportját.
Míg a Gold Leaf Sasfin-i működése már jól ismert, a SARS slágerlistáján szereplő 18 másik cég közül sok még homályosabb. Noha ezek a cégek együtt 5,3 milliárd rúpiát exportáltak a Sasfinon keresztül, a SARS csak a bank után jön 1,97 milliárd RUB adótartozása miatt.
Actinic Holdings egy rövid élettartamú jármű volt, amely a SARS szerint 2019-ben összesen 51 287 983 R51 287 983 RUB-t fizetett be a Sasfin számlájára. Ez a cég tárgya volt, amely bemutatta, hogyan hozták létre a megtörtént pénzmosás frontjaként. nemcsak a Sasfin, hanem más bankokon keresztül is, beleértve a Bidvestet, a megszűnt Habib Overseas Bankot és a Mercantile-t.
Az amaBhungane rendelkezésére álló adatok azt mutatják, hogy az Actinic további 114 millió RUB-t mozgatott a Bidvest, a Habib és a Mercantile számláin keresztül, egyértelművé téve a potenciális veszélyt más bankok számára, ha a SARS sikerrel járna a Sasfinnal.
Az amaBhungane egy másik, a SARS által hivatkozott társaságot is vizsgált, és egynél több bankot is fenyeget.
Putzmeister SA, a SARS követelési adatai szerint összesen 67,9 millió RUB értékben kapott betétet a Sasfinnél. Korábban beszámoltunk arról, hogy ezt a céget hogyan használták fel pénzek külföldre juttatására egy innovatív rendszeren keresztül, amely magában foglalta az adósságtörlesztésre vonatkozó előállított bírósági végzést.
A cég egy nehéz építőipari járművekkel foglalkozó német csoport helyi leányvállalata, ám a helyi vezérigazgató szélhámos volt, és állítólag összejátszott egy 67 millió rúpiás „tartozást”, amelyet színlelt bírósági végzéssel hajtottak végre, és amelyet a bankok forex osztályai elé terjesztettek indoklásként. offshore fizetések.
Ezt a bírósági végzést nyilvánvalóan más bankok újrahasznosították, hogy igazolják a duplikált kifizetéseket.
És akkor… a Gupták
Aztán van három entitás, amelyek mindegyike kapcsolatban áll az állami lefoglalásból és a Gupta család működéséből származó pénzeszközök kihelyezésével.
Ezek a Zokubyte, a Coral General Traders és a Varlozone.
A Zokubyte-ot és a Varlozone-t viszonylag kis mennyiségben jelölték ki Dél-Afrikából a Paul Holden kutató által a Zondo Bizottsághoz benyújtott kutatás során. A korallt külön megjelölték az Al Jazeera Gold Mafia című dokumentumfilmjében, mint Gupta pénzének csatornáját.
A Zondónak adott Holden-jelentés megállapította, hogy a Zokubyte többek között több mint 9 millió rúpiát kapott a Saamed Bullion nevű cégtől, amely az állami lefoglalási alapok csatornája volt.
A Zokubyte pedig a Varlozone-t finanszírozná, és mindkettő pénzt küldene külföldre a Sasfinon keresztül.
A SARS szerint a három cég rendre R15 754 114, R29 585 441 és R26 741 514 Rt áthelyezte a Sasfinon keresztül – sokkal többet, mint amennyit Holden sikerült rájuk szorítani.
Nem világos, hogy ki irányítja a Zokubyte-ot, bár az Al Jazeera azt állította, hogy Khan volt a felelős a Coral tranzakcióiért – amit amaBhungane önállóan nem állapított meg.
A könyvelő postaládája
További két SARS által jegyzett társaság, Lone Eagle általános kereskedők és Ocean Twelve General Trading, 90 millió rúpia, illetve nagyjából 2 milliárd rúpia exportált készpénzért voltak felelősek – ez utóbbi a legnagyobb összeg, amely a Gold Leafön kívüli cégektől származott.
A mindketten által használt postafiók az Amigge & Associates elnevezésű, azóta nyilvántartásból törölt könyvelő cégé, amely Ahmed Mohamed Igge könyvvizsgálót jelölte meg igazgatójaként.
Minden próbálkozás, hogy elérje Iggét az ismert számain, sikertelen volt, és úgy tűnik, hogy egy időre elhagyhatta az országot.
Igge véletlenül a PKSA Finance nevű cég tőzsdén jegyzett könyvvizsgálója is volt – ez a fő eszköz, amelyet Khan és a néhai Jiwani használt arra, hogy pénzt irányítson a Sasfinon kívüli bankokon keresztül egy Baker tulajdonában lévő offshore céghez.
Az AmaBhungane korábban beszámolt arról, hogy a PKSA csaknem 600 millió rúpiát mozgatott át a jelenleg ideiglenesen felszámolt Habib Overseas Bankon keresztül, főként a dubai Aulion Global Tradinghez.
Khan nem volt hajlandó kommentálni, amikor amaBhungane megkereste.
A SARS által jegyzett vállalatok közül számosnak nincs nyilvánvaló kapcsolata a dohány- és aranyhálózattal, ami egy szélesebb mosodai rendszerre utal, amelyet számos szereplő használ.
Mi azonban tovább fogunk ásni.
