A watchdog szerint az SA a 23 intézkedésből csak 5-öt kezelt a pénzügyi szürkelistáról való kilépés érdekében
Dél-Afrika a 23 intézkedésből csak ötöt kezelt, amelyeket ki kell pipálnia, mielőtt kiléphet a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürke listájáról – közölte pénteken a felügyelet.
A FATF szerint az SA-nak továbbra is be kell mutatnia, hogy képes egy modern és átfogó stratégiát végrehajtani a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Az SA-nak többet kell tennie a pénzmosás visszaszorítása érdekében, és meg kell mutatnia, hogy képes kivizsgálni és üldözni tudja az összetett pénzügyi bűncselekményeket.
A szürke lista annak a kéttucatnyi országnak az indexe, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi szabványoknak.
A dél-afrikaiaknak tisztában kell lenniük azzal, ha virágzó jövőt akarunk teremteni. A News24 25 éve folyamatosan tájékoztatja az országot, és hamarosan belépünk a rettenthetetlen újságírás új fejezetébe. Csatlakozzon ingyenes előfizetési próbaidőszakunkhoz, hogy feltárja ezt a történetet és a hírvilágot, amelynek célja, hogy tájékozódjon, megerősítsen és inspiráljon.
