A Romániában és Svájcban elítélt Beny Steinmetz mágnás részt vesz Olaszország legnagyobb finomítójának felvásárlásában. Milyen szerepet játszott a görög miniszterelnök unokája?
A forrás szerint a svájci-izraeli milliárdos és a szicíliai finomítót a Lukoiltól az év elején megvásárló GOI Energy közötti kapcsolatok kérdéseket vetnek fel egy Róma által stratégiainak tartott eszköz eladásával és tulajdonjogával kapcsolatban.
linkeket
Steinmetz, akit Svájcban és Romániában korrupcióért elítéltek, 2022 novemberében és decemberében Rómába és Milánóba utazott, hogy ügyvédekkel és tanácsadókkal tárgyaljon a finomítóra vonatkozó 1,5 milliárd eurós ajánlatról. .
Steinmetzt ezeken az utazásokon Alexia Bakoyannis, Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök unokája kísérte el, aki a GOI Energy részvényeinek tulajdonosa.
A cég székhelye Cipruson található, és Bakoyannis rövid ideig az igazgatóság tagja is volt.
Az olasz kormány által az ügylet jóváhagyásához használt titkos dokumentumok szerint egy Steinmetz család alapítványa is befektető az Argus New Energy Fundban, a GOI Energy legnagyobb részvényese.
Egy másik kapcsolat a GOI Energy vezérigazgatója, Michael Bobrov, aki részesedéssel rendelkezik a ciprusi cégben, és részvényese egy Steinmetz vejének izraeli tulajdonában lévő finomítónak.
Korábban a Lukoil tulajdonában volt
Az olaszországi finomítói kapacitás ötödével rendelkező finomító kényszerértékesítésére azért került sor, mert az EU tavaly decemberben felkészült az orosz olaj és tengeri termékek behozatalának betiltására.
Az Egyesült Államok aggodalmai ellenére a Giorgia Meloni vezette kormány jóváhagyta az eladást a GOI Energy számára. Jobb ajánlatot tett, mint a Crossbridge amerikai alap és a svájci nyersanyagkereskedő, a Vitol.
A vállalat a munkahelyekre és a működésre vonatkozóan is erősebb biztosítékokat kínált – mondta akkor a kormány.
„Az ISAB finomító az olaszországi finomítói rendszer elengedhetetlen része, a gázolajellátás 30%-át és a teljes kapacitás 20%-át adja” – mondta Katona Viktor, a Kpler adatszolgáltató elemzője.
„Amikor Európa harmadik legnagyobb finomítóját egy nagyrészt ismeretlen cégnek adják el, az minden bizonnyal kérdéseket vet fel” – mondja.
Szeptemberben letartóztatták egy romániai körözést követően
Steinmetzt szeptemberben a Románia által kiadott európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le Cipruson, ahol 2020-ban ítélték el.
- Alexia Bakoyannis, Kiriakosz Mitsotakisz görög miniszterelnök unokája kommunikációs tanácsadójaként Cipruson is segített Steinmetznek, amikor a romániai kiadatásért küzdött.
A 67 éves üzletembert ebben a hónapban engedték szabadon.
Olaszország és Görögország szintén megtagadta a Bukarest által kiadott elfogatóparancs végrehajtását.
Steinmetz szerint a romániai tárgyalást és ítéletet politikailag motiválták.
Steinmetzt azzal gyanúsították, hogy részt vett a Fekete Kocka-dossziéban, amikor Laura Kovesit, az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) egykori vezetőjét kémkedték. Hivatalos vádat azonban nem emeltek ellene.
Svájcban is elítélték
A milliárdos 2021-ben újabb vesztegetési ítéletet kapott egy svájci bíróságtól egy guineai vaslelőhelyek megvásárlásával kapcsolatos bányászati ügy nyomán.
Steinmetz fellebbezett a döntés ellen.
Steinmetz egy gyémántvállalkozási család leszármazottja az 1980-as évek végén bővítette családi vagyonát.
A BSG Resources, az allu Steinmetz bányászati ága 25 országban működik, és tevékenységei kiterjednek a bányászatra, az olajra, a földgázra és a fémekre.
Amit GOI Energy mond
A GOI Energy szóvivője azt mondta, hogy „egy alapítvány, amelynek (végső haszonélvezői) Steinmetz úr családjának tagjai (de nem Steinmetz úr), kisebbségi befektető az Argus alapban, amint azt nyilvánvalóan az illetékes olasz hatóságokkal közölték. „.
Megállapították, hogy a Steinmetz nem befektető a GOI Energy-ben.
Steinmetz vejei, Ohad és Eder Schwartz közösen birtokolják a Green Oil Israelt, amely a Haifa-öbölben található Bazan finomítót üzemelteti. Az adatok szerint Bobrov 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Bazani finomítóban is.
A GOI Energy szóvivője azt mondta, hogy Steinmetznek a GOI Energy ügyvédeivel 2022 decemberében Olaszországban folytatott találkozóival kapcsolatos kérdéseit „Steinmetz úrhoz kell irányítani”. Hozzátette, hogy Steinmetz „semmilyen módon nem képviseli az GOI Energy-t”.
A Steinmetz izraeli szóvivője nem kommentálta a helyzetet.
Olaszország ellenőrizte, hogy nincsenek-e oroszok mögötte
Olasz tisztviselők szerint Róma fő célja annak biztosítása, hogy egyetlen orosz befektetőt vagy kőolajat se fogadjanak vissza titokban a finomítóba.
Az egyik ajánlat értelmében a Trafigura árukereskedő kőolajat és forgótőkét biztosított. Bobrov korábban a Trafiguránál dolgozott az izraeli műveletek vezetőjeként. Trafigura nem volt hajlandó kommentálni.
Egy olasz, aki áttekintette a ciprusi ajánlatot, így nyilatkozott: „Megnyugtatott minket, hogy a ciprusi alapnak nincs kapcsolata az oroszokkal, és Steinmetznek már korábban is volt hasonló tevékenysége, mivel családja és Bobrov is az izraeli Bazan finomító tulajdonosa”.
A ciprusi vállalati nyilvántartások szerint a GOI Energy 76%-a az Argus New Energy Fund tulajdonában van, amelynek részvényese két nicosiai ügyvéd. Bobrov 20%-os részesedéssel rendelkezik.
A fennmaradó 4 százalék egyenlő arányban oszlik meg a Completicos Holdings, amelynek Bakoyannis részvényese, és Itzik Gur között a cégadatok szerint.
Gur egy izraeli állampolgár, akit Steinmetz „társaként” soroltak fel egy New York állam bírósági idézésében.
