A Pénzügyminisztérium új szabályokat hirdet a pénzmosás megállítására az európai találkozók előtt

WASHINGTON — A Biden-adminisztráció fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megakadályozza a piszkos pénz átáramlását az Egyesült Államok pénzügyi rendszerén, új szabályokkal, amelyek célja a vállalati átláthatóság növelése és a pénzmosásra kizsákmányolt foglalkozások szabályozása.

Ahogy közeledik Oroszország Ukrajna elleni inváziójának második évfordulója, és a gázai háború az ötödik hónapjába lép, az Egyesült Államokra is újból nyomás nehezedik, hogy bezárja azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Egyesült Államokból illegális pénzeszközök áramoljanak Oroszországba, Iránba és a militáns Hamász főemberek kezébe.

Brian Nelson, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára a jövő héten Párizsban lesz, hogy a Financial Action Task Force ülésein bemutatja az Egyesült Államok legújabb erőfeszítéseit. Ez a kezdeményezés a 39 nemzetet tömörítő Hetes Csoport kezdeményezése, amely nemzetközi normákat fektet le arra vonatkozóan, hogyan a pénzmosás és a tiltott finanszírozás elleni küzdelem. Csütörtökön az Atlantic Councilban, egy párton kívüli agytrösztben ismertette az Egyesült Államok stratégiáját.

„Összehangolt erőfeszítéseket teszünk az Egyesült Államok pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása elleni keretrendszer rendszerszintű hiányosságainak orvoslása érdekében” – mondta Nelson.

A nemzetközi közösség azt várja az Egyesült Államoktól, hogy javítsa vállalati átláthatósági szabályait, hogy megőrizze a befektetések biztonságos menedékének státuszát.

A munkacsoport 2016-os értékelése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló intézkedések hatékonyságáról négy olyan kategóriát azonosított, ahol az Egyesült Államok „nem felel meg” – ideértve az ingatlantulajdont, bizonyos nem banki szakmák szabályozását és másokat –, amelyek fenyegethetik az Egyesült Államokat. ‘ biztonságos befektetés helye.

A Pénzügyminisztérium az elmúlt hónapokban szabályalkotási gyűjteményt jelentett be, amelynek célja a pénzügyi rendszer átláthatóbbá tétele.

„Számos olyan esetet azonosítottunk, amelyben bűnözők és amerikai ellenfelek próbáltak névtelenül működni átláthatatlan vállalati struktúrák segítségével” – mondta Nelson.

„A visszatérő kockázat, amelyre összpontosítunk, a vállalati struktúrákkal való visszaélés a pénzek mosására vagy elrejtésére. Az anonim cégek kedvenc eszközei a rossz szereplőknek, akik el akarják titkolni tevékenységeiket és pénzeszközeiket” – mondta Nelson.

Ebben az évben a Pénzügyminisztérium egy új adatbázis kiépítésébe kezdett, amely a „haszontulajdonos” információkat gyűjti a cégekről, egy új kormányzati erőfeszítés részeként, hogy leleplezze a burkolt cégek tulajdonosait. A szabály kritikusai szerint indokolatlanul megterheli a kis cégeket, sérti a magánélet és a szólásszabadság védelmét, és sérti az államok vállalkozásirányítási jogkörét.

Kiterjedtek egy olyan szabályt is, amely megköveteli az ingatlanszakértőktől, hogy jelentsék be az ügynökségnek a lakóingatlanok jogi személyeknek, trösztöknek és fedőcégeknek történő nem finanszírozott eladásairól szóló információkat, valamint új nyilvántartási szabályok az amerikai befektetési tanácsadók számára, amelyek előírják, hogy pénzmosás elleni programokat dolgozzon ki, és jelentéseket nyújtson be a kormánynak, ha gyanús tevékenységet észlel az ügyfelek.

Az Egyesült Államok pénzmosás elleni rezsimjének hiányosságainak orvoslása „segít megakadályozni, hogy rossz szereplők lépjenek fel az Egyesült Államokban, és megóvja az amerikaiakat a károktól” – mondta Nelson. „A Treasury erőfeszítései ezért segíteni fognak abban, hogy előmozdítsuk a jólétet és a biztonságot otthon, miközben példát mutatunk az egész világon.”