A Pénzügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy az SA jövő év júniusában léphet ki leghamarabb a FATF szürkelistájáról
Az SA pénzügyi központja, Sandton, Johannesburg naplementekor.
A Nemzeti Pénzügyminisztérium azt mondta, hogy Dél-Afrika legkorábbi dátuma 2025 júniusa, amikor kiléphet a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürke listájáról.
Négy hónappal később, amikor a 2025. februári dátumot a kormány egyes tagjai szem előtt tartották.
Az SA 2023 elején került fel az indexbe, amely azokat az országokat sorolja fel, amelyek nem felelnek meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni globális szabványoknak.
A múlt héten a 22 „műveletelemből” csak ötöt kellett kipipálnia, mielőtt kiléphet a listából.
A Pénzügyminisztérium most azt mondta, hogy ha az SA jövő év februárjáig mind a 22 tétellel foglalkozik, legkorábban 2025 júniusában hagyhatja el a listát.
Ennek az az oka, hogy a FATF-nek először helyszíni látogatást kell ütemeznie, hogy ellenőrizze az ország megfelelőségét. A látogatásra valószínűleg 2025 áprilisában vagy májusában kerül sor.
A FATF ezután csak a 2025. júniusi plenáris ülésén szavazhat az SA listáról való eltávolításáról. De még ez a dátum is irreális lehet.
„A Nemzeti Pénzügyminisztérium megjegyzi, hogy bár Dél-Afrika jó úton halad az összes függőben lévő intézkedési kérdés megoldása felé, továbbra is komoly kihívást jelent a fennmaradó 17 intézkedési tétel 2025 februárjáig történő megoldása” – áll a közleményben.
„Minden érintett ügynökségnek és hatóságnak továbbra is jelentős fejlesztéseket kell bemutatnia, és az ilyen fejlesztések fenntartása is folyamatban van” – tette hozzá.
Az SA előtt álló egyik legfontosabb kihívás az lesz, hogy bemutassa „a súlyos és összetett pénzmosással kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások számának tartós növekedését”.
Az SA 2025 januárjáig kapott időt, hogy megmutassa, képes erre. A munkacsoport azt szeretné elérni, hogy az SA elkaphassa a „professzionális pénzmosási hálózatokat/lehetősítőket”, amivel a hatóságok küszködtek.
