A pénzmosási felügyelet eltávolítja az Egyesült Arab Emirátusokat, Ugandát, Barbadost és Gibraltárt a figyelőlistáról
PÁRIZS — Egy nemzetközi felügyelő szervezet pénteken közölte, hogy eltávolítja az Egyesült Arab Emírségeket azon országok úgynevezett szürke listájáról, amelyek nem tesznek teljes körű intézkedéseket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.
A bejelentést a párizsi székhelyű Pénzügyi Akció Munkacsoport tette a francia fővárosban tartott ülését követően. A FATF üdvözölte az Egyesült Arab Emírségek „jelentős előrehaladását” a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni politikájának javításában.
Barbados, Gibraltár és Uganda is lekerül a FATF szürkelistájáról – áll a felügyelő szervezet plenáris üléseit követő pénteki közleményében.
„A továbbiakban nem vonatkoznak rájuk a FATF fokozott ellenőrzési folyamata” – áll a felügyelő szervezet közleményében.
A felügyelők szürkelistáján való szereplés elriaszthatja a befektetőket és a hitelezőket, károsítva az exportot, a kibocsátást és a fogyasztást. Ez arra is késztetheti a globális bankokat, hogy egy országgal üzleteljenek.
