A hongkongi vámhatóság 7 embert tartóztatott le egy 1,8 milliárd dolláros pénzmosási ügyben, amely nemzetközi bűnözéssel kapcsolatos
HONGKONG — A hongkongi vámtisztviselők hét embert tartóztattak le, akik kapcsolatban állnak a terület valaha volt legnagyobb pénzmosási üggyel, amely körülbelül 14 milliárd hongkongi dollárt (1,8 milliárd dollárt) érint, egy részük egy indiai átverési üggyel függ össze.
A hét 23 és 74 év közötti helyi lakos egy nagyszabású transznacionális szindikátus tagja volt, amely különféle fedőcégek és bankszámlák segítségével nagy összegeket utalt át a tengerentúlról a városba azzal a álcával, hogy nemzetközi kereskedelmi üzleteket vezet – közölték pénteken a vámhatóságok. .
Egy számlán egyszer akár 100 millió hongkongi dollár (12,8 millió dollár) is érkezett egyetlen napon.
Ip Tung-ching, a vámügyi pénzügyi nyomozóiroda vezetője elmondta, hogy a teljes összegből 2,9 milliárd hongkongi dollár (371 millió dollár) feltételezhetően egy indiai mobilalkalmazást érintő átverési üggyel függ össze. De nem mondta el, melyik alkalmazásról van szó.
A letartóztatottak egy része nem kínai hongkongi lakos volt – mondta, részleteket nem közölt.
A hatóságok úgy vélik, hogy a szindikátus elektronikai eszközök, gyémántok, drágakövek és nemesfémek exportja címén pénzátutalásokat kapott Indiából – mondta Ip. A bevételt ezután hongkongi bankszámlákra utalták pénzmosás céljából.
„Ezek a pénzmosási cselekmények védelmet nyújtanak a bűnözők illegális haszonszerzéséhez” – mondta.
A hongkongi, indiai és más országok bűnüldöző szervei együttműködtek a művelet végrehajtásában, lehetővé téve annak sikerét – mondta Ip.
Yu Yiu-wing, az iroda hadosztályparancsnoka elmondta, hogy a tisztek hírszerzési információkat cseréltek az indiai hatóságokkal, és megállapították, hogy a pénz egy része két ékszergyártó cégtől származik, amelyek az indiai hatóságok szerint kapcsolatban állnak a csalással.
Egy 34 éves hongkongi lakost, akit január végén tartóztattak le, gyaníthatóan a szindikátus ötletgazdája, mondta.
A tisztviselők elektronikus eszközöket, dokumentumokat és több mint 8000 karátnyi szintetikus drágakövet foglaltak le, amelyeket nyilvánvalóan Indiába exportálnak.
A nyomozás folytatódott.
Az előző rekord pénzmosási ügy körülbelül 6 milliárd hongkongi dollárt (767 millió dollárt) érintett, és kilenc embert tartóztattak le 2023 januárjában.
