A genfi olajkereskedő 661 millió dolláros megegyezésre jutott az amerikai és svájci hatóságokkal az ecuadori vesztegetés miatt
Genf — A genfi székhelyű Gunvor nyersanyag-kereskedő cég pénteken közölte, hogy 661 millió dolláros megegyezésre jutott az amerikai és svájci ügyészekkel, miután elítélték külföldi tisztviselők megvesztegetése miatt az ecuadori kőolajiparral kapcsolatban.
A svájci főügyészség szerint a cég nem tett „ésszerű és szükséges szervezeti intézkedéseket” annak érdekében, hogy megakadályozza alkalmazottai vesztegetését a dél-amerikai országban 2013 februárjától kezdődően négy éven keresztül.
Az Egyesült Államok brooklyni szövetségi bíróságának közleménye szerint Vitaliano bíró több mint 374 millió dolláros büntetőbüntetés megfizetésére ítélte Gunvort, és több mint 287 millió dollárt veszített el „rosszul szerzett haszonból”.
„A Gunvor vállalta a felelősséget bizonyos volt ügynökei és alkalmazottai tetteiért – akikkel a Gunvor évekkel ezelőtt, és még mielőtt tudomást szerzett az amerikai nyomozásról -, és bűnösnek vallotta magát a szövetségi bíróságon New Yorkban” – írja a cég pénteken. – áll egy közleményben.
A svájci ügyészség szerint az ügy kifizetésekkel járt, ami miatt a Petroecuador állami kőolajtársaság két olajjal kapcsolatos szerződést ítélt oda a Gunvornak. Az amerikai hatóságok szerint a genfi nyersanyagkereskedő több mint 384 millió dollár nyereségre tett szert az ecuadori olajtársasághoz kapcsolódó „korrupt módon megszerzett üzletből”.
Az amerikai hatóságok közölték, hogy korábban elítéltek New Yorkban négy olyan személyt, akik bűnösnek vallották magukat pénzmosással kapcsolatos vádakban, köztük Antonio Pere Ycaza és Enrique Pere Ycaza volt Gunvor tanácsadók ellen; a Gunvor egykori alkalmazottja és ügynöke, Raymond Kohut; és Nilsen Arias Sandoval, egy korábbi magas rangú Petroecuador tisztviselő.
„Gunvor évek óta tartó vesztegetési programja magas szintű ecuadori tisztviselők részvételével ártott az üzleti környezetnek, és aláásta a közvélemény kormányába vetett bizalmát” – mondta Jeffrey Veltri, az FBI különleges megbízottja közleményében.
A Kajmán-szigetek, Kolumbia, Curacao, Ecuador, Panama, Portugália, Szingapúr és Svájc hatóságainak „jelentős együttműködését” ismerte el.
A Gunvort évtizedekkel ezelőtt alapította az orosz Gennagyij Timcsenko és a svéd Torbjörn Törnqvist olajkereskedő.
Timcsenko, akit nemzetközi szankciók sújtottak Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatban, 2014-ben eladta a cégben lévő részesedését, és eladta részvényeit Törnqvistnek, mivel úgy tűnt, szankciókat szabnak ki ellene.
