A bíró 354 millió dollár megfizetésére kötelezi Trumpot és cégét a New York-i csalási ügyben
Donald Trump volt elnök és a Trump Szervezet 354 millió dollár pénzbírságot kell fizetnie, és három évre megtiltják, hogy hitelt kérjenek New York-i pénzintézetektől – döntött pénteken egy bíró, meghozva régóta várt ítéletét. az államban polgári csalás ügye.
Arthur Engoron bíró pénteken 92 oldalas határozatban hozta ki ítéletét. Az ítélet New York történetének egyik legnagyobb vállalati szankciója. Trump megfogadta, hogy fellebbezni fog.
A bíró döntése Trumpot is blokkolja; Allen Weisselberg, a Trump Szervezet korábbi pénzügyi igazgatója; és Jeffrey McConney, korábbi vállalati irányító, hogy három évig tisztségviselőként vagy igazgatóként szolgáljon bármely New York-i vállalatnál vagy más jogi személynél az államban. Weisselberget és McConney-t végleg eltiltották attól, hogy bármely New York-i vállalat „pénzügyi ellenőrzési funkciójában” dolgozzanak.
„Elsöprő bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy Allen Weisselberget és Jeffrey McConney-t nem lehet megbízni egyetlen üzlet pénzügyeinek ellenőrzésével” – áll az Engoron végzésében.
Trumpnak és cégének három évig tilos hitelt kérnie bármely, az államnál bejegyzett pénzintézettől.
Amellett, hogy korlátozza Trumpot, a rendelet két évre megtiltja két legidősebb fiát, Eric Trumpot és Donald Trump Jr.-t, hogy bármely New York-i vállalatnál vagy jogi személynél tisztségviselőként vagy igazgatóként szolgáljanak.
A Trump Organization ügyvezető alelnökeiként dolgozó két személynek fejenként több mint 4 millió dollárt kell fizetnie kamatokkal együtt. Weisselberget 1 millió dolláros büntetés megfizetésére kötelezik.
Alina Habba, Trump egyik ügyvédje, aki egyben a szóvivője is, elítélte a döntést, és megerősítette, hogy a volt elnök fellebbezni fog Engoron ítélete ellen.
„Ez az ítélet nyilvánvaló igazságtalanság – világos és egyszerű. Ez egy több éves, politikailag fűtött boszorkányüldözés csúcspontja, amelynek célja Donald Trump leverése volt, mielőtt Letitia James belépett volna a Legfőbb Ügyészség hivatalába” – fogalmazott közleményében. „Számtalan órányi tanúvallomás bizonyította, hogy nem történt jogsértés, nem volt bűncselekmény és nincs áldozat.”
„Egy dolgot hadd tegyek teljesen világossá: ez nem csak Donald Trumpról szól – ha ez a döntés érvényes lesz, az minden egyes amerikai számára jelzésként fog szolgálni, hogy New York már nem nyitott üzletre.”
Letitia James New York-i főügyész előterjesztette a polgári pert 2022-ben arra kérte a bírót, hogy tiltsa le Trumpot üzleti tevékenységtől az államban, és 250 millió dolláros büntetést kért. 370 millió dollárra nőtt a tárgyalás végére. Trumpot, a Trump Organizationt és több vezetőt, köztük két legidősebb fiát, Donald Jr.-t és Eric Trumpot is vádlott-társként nevezték meg a perben.
Trump és jogi csapata sokáig vereségre számított, a volt elnök pedig „meghamisítottnak” és „álságnak” minősítette az ügyet, ügyvédei pedig már az ítélet kihirdetése előtt megteremtették a fellebbezés alapjait.
Még péntek előtt Az ítéletben a bíró nagyrészt megerősítette James állításait, miszerint Trump és mások a cégénél ingatlanainak felfújt értékeit több száz millió dollárral egy évtized leforgása alatt, és milliárdokkal hamisan ábrázolta vagyonát. A sémaAz állam szerint az volt a célja, hogy a bankokat és a biztosítókat átverje, hogy kedvezőbb feltételeket kínáljanak.
Engoron szeptemberben úgy döntött, hogy Trump és a többi vádlott az csalásért felelősaz előzetes bejelentések során bemutatott bizonyítékok alapján.
A tárgyalás, amely októberben kezdődött és januárban fejezték beamely a per egyéb vonatkozásaira összpontosított, amelyek az üzleti nyilvántartások állítólagos meghamisításával, hamis pénzügyi kimutatások kiállításával, biztosítási csalással és összeesküvéssel kapcsolatosak.
A pénzügyi A James által kért büntetés, az úgynevezett kiürítés célja, hogy visszakapja azt az összeget, amelyből Trump és cége részesült a programból. (A New York-i törvények értelmében a kivonási esetek bíró dönt, nem esküdtszék.)
Ivanka Trumpot, a volt elnök lányát, aki egykor a Trump Organization ügyvezetője volt, eredetileg vádlottként nevezték meg a perben, de a fellebbviteli bíróság később az állam elévülésére hivatkozva elutasította az ellene felhozott vádakat.
Mivel vádolták Trumpokat?
A per hét kereseti okot tárt fel – a jogellenes magatartás vádjait, amelyek szerint James irodája feljogosította az államot a jogosulatlanul megszerzett haszon visszakövetelésére, és súlyos szankciókat indokolt a vádlottak ellen:
- Állandó és ismétlődő csalás
- Üzleti nyilvántartások hamisítása
- Összeesküvés az üzleti nyilvántartások meghamisítására
- Hamis pénzügyi kimutatások kiadása
- Összeesküvés hamis pénzügyi kimutatások meghamisítására
- Biztosítási csalás
- Összeesküvés biztosítási csalás elkövetésére
A követelések Trump és cége által bankoknak és biztosítóknak adott pénzügyi kimutatások körül forognak. A kimutatásokat könyvelő cégek készítették olyan táblázatok segítségével, amelyek a Trump ingatlanértékeléseinek hatalmas inflációját tartalmazták.
Az alperesek az első keresetben, a tartós és ismétlődő csaláson veszítettek, még a tárgyalás megkezdése előtt.
A szeptember 26-i csalásról szóló ítélet
Engoron szeptemberben egyetértett James irodájával abban, hogy az előzetes bejelentések során bemutatott bizonyítékok alapján vitán felül áll, hogy Trump és cége olyan pénzügyi kimutatásokat bocsátott a bankok rendelkezésére, amelyek milliárdokkal hamisan mutatják be vagyonát.
„Az itt található dokumentumok egyértelműen csalárd értékbecsléseket tartalmaznak, amelyeket a vádlottak az üzleti életben használtak” – írta Engoron a szeptember 26-i ítéletben.
Engoron tényként állapította meg abban az ítéletben, hogy Trump és a cég több százmillió dollárral túlbecsülte számos ingatlan értékét. Idézte Trump Mar-a-Lago klubjának Palm Beach Assessor értékelését, amely 2011 és 2021 között minden évben 18 és 28 millió dollár között volt – ez az érték, amely után helyi ingatlanadót fizetett. Ezekben az években Trump 328 és 714 millió dollár közötti értékre értékelte az ingatlant a pénzügyi feltételekről szóló éves kimutatásai alapján.
Trump megragadta a Mar-a-Lago értékbecslést, és gyakran panaszkodott rá nyilvános fellépések alkalmával, a közösségi médiában megjelent bejegyzésekben és saját védelmében a tárgyaláson.
Trump vallomása a tárgyaláson
Donald Trump és három gyermeke vallomást tett az október 2-án kezdődött és több mint három hónapig tartó per során.
Ivanka Trump és testvérei azt mondták, hogy nem tudnak felidézni az ügy középpontjában álló sok interakciót, beleértve a Trump ingatlanfejlesztéseinek finanszírozására és biztosítására tett erőfeszítésekkel kapcsolatos tanácskozásokat. Eric és Donald Trump Jr. mindketten a cég könyvelőit igyekeztek hibáztatni, azt állítva, hogy ők csekély mértékben vettek részt a vállalati ingatlanok értékét hamisan ábrázoló pénzügyi kimutatások elkészítésében.
A volt elnök november 6-án foglalt állást, megállt, hogy megszólítsa a médiát a bíróság felé menet. „Ez nagyon szomorú helyzet hazánk számára” – mondta.
Eskü alatt hosszúra nyúlt válaszokat adott, úgy tűnt, hogy próbára tette a bíró türelmét. Egy ponton Engoron Trump ügyvédeihez fordult, mondván: „Újabb beszédet kaptunk”, és arra buzdította őket, hogy „ha lehet, irányítsák őt”.
Ahogy a kihallgatás folytatódott, Trump megvédte a Trump Organization különböző ingatlanjainak értékelését, és azt mondta, hogy a társaság pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatások tartalmaztak egy nyilatkozatot, amely felmenti őt a pontatlanságok miatti felelősség alól.
A Trumps ügyvédei azzal érveltek, hogy a pénzügyi kimutatások pontosak és jól elkészültek, és az értékelések szubjektívek. Azt mondták, hogy a James ügyvédei által a csalás bizonyítékának nevezett dokumentumok valójában Trump „zsenialitásának” bizonyítékai. A félrevezetés vagy az elfogadott számviteli gyakorlat megszegése az ő könyvelői hibája volt – mondták.
Maga a volt elnök is a könyvelőit hibáztatta, de fenntartotta, hogy pénzügyi kimutatásai valójában alulértékelték ingatlanait és nettó vagyonát.
„Többet érek, mint a nyilatkozatban szereplő számok” – mondta Trump.
Ez egy friss hír, és frissítésre kerül.
