Lynton Crosby CT csoportját azzal vádolják, hogy hamisított iratokat szolgáltatott bírósági vitákban
Sir Lynton Crosby CT csoportját azzal vádolták, hogy hamis banki nyilvántartásokat adott át a felpereseknek két, egymással nem összefüggő jogi csatában, ami kérdéseket vet fel a tanácsadó cég módszereivel kapcsolatban, miközben megpróbálja népszerűsíteni vállalati hírszerzési gyakorlatát.
A legutóbbi vádat a volt tory választási tanácsadó cége ellen a héten egy elhunyt orosz milliárdos hozzátartozói emelték fel, mivel ellenálltak az özvegy és lánya 900 millió dolláros befagyasztás iránti kérelmének.
Hasonló követelések merültek fel egy független jogi vitában, amely egy izraeli-belga gyémántkereskedő hagyatékát érintette, akinek özvegye megpróbálta rákényszeríteni a CT Group-ot, hogy azonosítsa a bíróságon használt állítólagos banki nyilvántartások forrását.
A londoni legfelsőbb bíróság decemberben kijelentette, hogy az ügyben a banki nyilvántartások hamisítására vonatkozó bizonyítékok „nagyon erősek”, de ez nem bizonyítja „a CT Group helytelen vagy helytelen magatartását”.
A CT Group, ahol Crosby 22 év vezérigazgatói poszt után most az ügyvezető elnök, mindkét ügyön a Mishcon de Reya vezető városi ügyvédi irodánál dolgozott, hogy kivizsgálja ügyfeleik ellenfeleinek pénzügyeit minden egyes jogi csatában.
A David Cameron konzervatív 2015-ös választási győzelmében játszott szerepéért lovaggá ütött Crosby által alapított CT Group elsősorban lobbitevékenységéről és választási kampányáról ismert. A közelmúltban arra törekedett, hogy kiemelje privát hírszerző szolgálatait.
A CT Group azt mondta a Financial Timesnak, hogy bízik abban, hogy az általa szolgáltatott információk mindkét esetben „valódiak és pontosak”.
A cég azt mondta, hogy „elkötelezett és betartja az összes törvényt és előírást minden olyan joghatóságban, ahol működik”, és „biztos volt abban, hogy ezt megtette” mindkét esetben.
„A CT Group a legmagasabb elvárásokhoz tartja magát, ezért rendkívül komolyan vesszük ezeket az állításokat” – tette hozzá a cég.
A Mishcon azt mondta, hogy „jogi és szabályozási kötelezettségeinek megfelelően járt el”.
Az ügyvédi iroda hozzátette, hogy „mindig megkövetelte, hogy a CT által a nevükben összegyűjtött anyagok törvényesen történjenek”.
A Legfelsőbb Bíróság egyik esetben sem döntött a vitatott iratok hitelességéről.
Az első eset egy keserű családi viszályról szólt egy több mint 3 milliárd dolláros birtokról, amely a néhai Oleg Bourlakovhoz köthető, aki 2021-ben halt meg, és cement- és olajcégekből szerzett pénzt.
Mishcon özvegyét, Loudmila Bourlakovát és lányát képviseli. Az ügyvédi iroda felbérelte a CT Groupot, hogy vizsgálja ki Oleg Bourlakov nővére, férje, Nyikolaj Kazakov és egy másik rokona pénzügyeit.
Januárban Loudmila és lánya több mint 900 millió dollárnyi vagyon befagyasztását kérte, állítása szerint fennáll annak a veszélye, hogy Kazakov oldala szétszórja őket. A CT Group által az alkalmazás alátámasztására összegyűjtött dokumentumok tartalmazták az állítólagos banki tranzakciók nyilvántartását.
Kazakov oldala a bíróságon azt állította, hogy a banki nyilvántartásokat hamisították, és az „átutalások túlnyomó többsége” nem történt meg, hozzátéve, hogy a nyilvántartások olyan számlákra hivatkoztak, amelyeket az állítólagos tranzakciók előtt soha nem zárt be, vagy zárt le. A Kazakov-pártok ügyvédei nem kívántak kommentálni.
A CT Group szerint a követeléseket azért terjesztették elő, hogy elvonják a figyelmet a per érdeméről.
A Kazakov ügyvédei által hivatkozott CT Group jelentése szerint a feljegyzéseket „egy speciális adatbázisból gyűjtötték össze, amely statisztikai célokra összesíti a banki adatokat. [and] bűnüldözési célokra az Európai Központi Bank számára.”
A jelentés szerint a tranzakciós nyilvántartásokat a CT Group egyik alvállalkozója bocsátotta át egy harmadik féltől. Hozzátette, hogy a CT Group rendelkezik „általános leírással” a harmadik félről, de a személyazonosságáról nem.
Az EKB közölte az FT-vel, hogy „nem fér hozzá a privát banki tranzakciós nyilvántartásokhoz”, és nem kommentálta a jogi eljárást.
A szerdai meghallgatás előtt a Mishcon azt mondta a Legfelsőbb Bíróságnak, hogy ügyfelei maguk nem tudják kezeskedni a CT Group által szolgáltatott anyagokért, és ehelyett más bizonyítékokra támaszkodnak a kérelemben.
A bíróság végül beleegyezett a zárolási határozat iránti kérelem elhalasztásába, miután a Kazakov-felek vállalták, hogy nem oszlatják el a vitatott vagyont.
A második eset az izraeli-belga gyémántkereskedő, Ehud Laniado vagyonát érintette, aki 2019-ben halt meg.
Ebben a vitában a Laniado gyermekei nevében eljáró Mishcon felbérelte a CT Group-ot, hogy vizsgálja meg mostohaanyjuk, Laniado özvegye, Linda Green pénzügyeit. Green ügyvédje nem válaszolt a megjegyzésekre.
A CT Group banki nyilvántartásokat nyújtott be, amelyek azt mutatták, hogy Green több mint 140 millió dollárnyi nem nyilvános kifizetést kapott svájci, monacói és luxemburgi bankszámlákon keresztül.
Green és a szóban forgó bankok, köztük a BNP Paribas, a Barclays és a Julius Baer tagadták, hogy a dokumentumok hitelesek lennének, és hogy a tranzakciókat végrehajtották volna – derül ki a bírósági jegyzőkönyvekből.
Ezután kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, hogy a CT Grouptól szerezze meg a „hamisított okmányok előállításáért felelős személyek” személyazonosságát, hogy figyelmeztesse a bűnüldözést.
A kérelmet elutasító decemberi ítélet szerint a dokumentumokat állítólag egy „A személyként” emlegetett forrás bocsátotta a CT Group rendelkezésére.
Az A személyt „egy kelet-európai ország hírszerző szolgálatán belüli volt titkosszolgálati munkatársként írták le, aki jelenleg az Orosz Föderációban tartózkodik”.
A személy pedig az ítélet szerint harmadik féltől szerezte meg a vitatott banki tranzakciók nyilvántartásait, köztük néhányat állítólag az Európai Központi Bank rendszereiből, amit az EKB vitatott.
A CT Group kérelmet nyújtott be a New York-i bírósághoz az elektronikus elszámolási és elszámolási platformok nyilvántartásaiért, hogy megpróbálja bizonyítani a Green-ügy állítólagos tranzakcióit. Loudmila Bourlakova hasonló kérelmet nyújtott be perével kapcsolatban.
