A Special Investigation Department (DSI) jelentős áttörést ért el egy nagy horderejű ügyben, amely egy online lottó csalás és adócsaláseszközök lefoglalása a Gofug hálózat, beleértve a luxusjárműveket és Arany. A lefoglalásra azután került sor, hogy összehangolt razziákat hajtottak végre Bangkokban és több tartományban, amelyek során a hálózaton belül több mint 1000 millió baht pénzügyi áramlást fedeztek fel.
A sajtótájékoztatón Thawee Sodsong, a DSI megbízott főigazgatója Yutthana Praedam főigazgató-helyettes és Rawee Aksornsiri, a Pénzmosás Elleni Iroda igazgatója társaságában ismertette a 27-et célzó művelet eredményeit. a Gofug hálózathoz kapcsolódó helyek.
Vizsgálatuk azután indult, hogy a Legfőbb Ügyészség felhívta a DSI-t a tüzelőanyag-export okmányok meghamisításával kapcsolatos csalási rendszerre, adó-visszaigénylés céljából, amivel az állam 10 000 millió baht veszteséget okozhat.
Tawee továbbá kifejtette, hogy a csoportról kiderült, hogy részt vett az online lottócsalásban. A DSI hálózattal kapcsolatos vizsgálata kifinomult műveletet tárt fel, amelynek során hamis információkat töltöttek fel számítógépes rendszerekre a hivatalos thai kormány lottóeredményeinek leple alatt. Ez a megtévesztés arra késztette az egyéneket, hogy jogosnak hitt lottószelvényeket vásároljanak különféle webhelyeken, például Rumruay Roilarn, Nop Gao, Nakaraj, Chob Huay, Lotto MM, DNA és Yayee.
A hálózat tevékenységével kapcsolatban a DSI vizsgálata elfogatóparancs és házkutatási parancs kiadásához vezetett az üggyel kapcsolatban. A művelet részeként február 1-jén 18 gyanúsítottból hetet sikeresen elfogtak, a többi gyanúsítottat jelenleg szabadlábon hagyták, és a DSI nyomkövető csapatai üldözik.
A razziák eredményeként rengeteg vagyontárgyat koboztak el, köztük 55 millió baht készpénzt, 350 kilogramm aranyat, nyolc teleklevelet és társasházi tulajdoni okmányt, nyolc luxusautót, 97 amulettet, 47 csúcskategóriás órát, tíz lőfegyvert és több mint 400 márkás táska, cipő és ruhadarab.
A lefoglalt eszközök és a folyamatban lévő nyomozás rávilágít a Gofug-hálózat által végrehajtott bűncselekmények kiterjedésére és összetettségére. A DSI tevékenysége határozott erőfeszítést tesz a pénzügyi bűncselekmények leküzdésére és a közvélemény védelmére a kifinomult online csalások ellen.
Az ügy tovább bontakozik, miközben a hatóságok azon dolgoznak, hogy elfogják a fennmaradó gyanúsítottakat és teljesen felszámolják a hálózat működését, védve az ország gazdasági érdekeit és fenntartva a jogállamiságot – jelentette a KhaoSod.
Crime NewsThailand News
